（原标题：安徽天禾律师事务所关于安徽巨一科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见）

安徽天禾律师事务所关于安徽巨一科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽巨一科技股份有限公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽巨一科技股份有限公司的委托，指派王炜、朱华耀律师出席公司2024年第二次临时股东大会并对相关事项进行见证，出具法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据公司2024年10月24日第二届董事会第十五次会议决议，公司于2024年10月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《 》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上公告了《巨一科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，上述公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、审议事项、登记方法、网络投票的时间及操作流程等。 （二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月12日在安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室召开。网络投票时间为2024年11月12日。 （三）本次股东大会的召集人为公司董事会，由公司董事长林巨广先生主持。会议召集人符合本次股东大会会议通知的要求，召集人资格合法、有效。会议召开的时间、地点符合本次股东大会会议通知的要求，会议召开的方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格 （一）出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共87人，共代表公司股份92,948,515股，占公司有表决权的股份总数的68.3511%。以网络投票方式参会的股东共75人，代表公司股份4,508,515股，占公司有表决权的股份总数的3.3154%。 （二）除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案 公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果 （一）表决程序 本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。监票人、计票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。 （二）表决结果 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。 表决结果：同意：92,699,035股，占出席会议有表决权股份总数的99.7315%；反对：248,480股，占出席会议有表决权股份总数的0.2673%；弃权：1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》。 表决结果：同意：92,763,645股，占出席会议有表决权股份总数的99.8011%；反对：176,776股，占出席会议有表决权股份总数的0.1901%；弃权：8,094股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

五、结论意见 综上所述，本所律师认为，巨一科技2024年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。